多项选择题
A.数据多维度批量查询 B.下载 C.应用 D.修改
营业机构手工申报建立的“白名单”有效期限为180天，到期前（）天提醒.A.180B.360C.30D.10
单项选择题营业机构手工申报建立的“白名单”有效期限为180天，到期前（）天提醒.
A.180 B.360 C.30 D.10
各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有（）A.规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序B...
多项选择题各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有（）
A.规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序 B.加强对客户的持续关注，及时对“白名单”进行维护 C.“白名单”客户系统自动建立，不必手工管理 D.每月末加强对“白名单”客户的关注
各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。A.相关文件和资料B.客户风...
多项选择题各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。
A.相关文件和资料 B.客户风险等级分类表 C.持续识别调查表和客户风险等级调整表 D.高风险客户清单
