多项选择题
A.总分类科目B.分类科目C.明细分类科目D.分账科目
交易规律的标准很困难用具体的数据量化,这需要侦查人员根据经验来判断。主要关注三个重点:()A.同一对手账户B....
多项选择题交易规律的标准很困难用具体的数据量化,这需要侦查人员根据经验来判断。主要关注三个重点:()
A.同一对手账户B.固定时间C.固定金额D.固定频率
根据资金额度、()、地点等要素,确定单笔资金的去向,明确追踪方向,最终形成资金链路。A.姓名B.时间C.性别D...
多项选择题根据资金额度、()、地点等要素,确定单笔资金的去向,明确追踪方向,最终形成资金链路。
A.姓名B.时间C.性别D.交易方式
针对特定资金账户、()、交易金额、交易行为以及大额可疑交易等特定情况进行检验。A.IPB.交易时间C.交易对手...
多项选择题针对特定资金账户、()、交易金额、交易行为以及大额可疑交易等特定情况进行检验。
A.IPB.交易时间C.交易对手D.MAC