各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。

分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。A.风险提示B.通知C.协查内...

单项选择题分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。

发现客户交易或行为确有异常或可疑的，应提交（）报告。A.正常交易B.可疑交易C.异常交易D.反常交易

单项选择题发现客户交易或行为确有异常或可疑的，应提交（）报告。

各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。A.不定期...

多项选择题各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。