单项选择题
A、10000元 B、20000元 C、50000元 D、10万元
下列属于可疑支付交易的是()。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；B、金额20万元以上的单笔现金收付...
单项选择题下列属于可疑支付交易的是()。
A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付； B、金额20万元以上的单笔现金收付； C、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符； D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指（）以上。A.1个月B.3个月C.半年D.1年E.3...
单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指（）以上。
A.1个月B.3个月C.半年D.1年E.3年
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易...
单项选择题金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易。
A、1万美元 B、2万美元 C、5万美元 D、10万美元
