多项选择题
A.审核洗钱风险管理政策和程序B.识别本机构的洗钱风险C.组织落实反洗钱信息系统和数据治理D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制
反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能（），以支持洗钱风险管理的需要。A.支持洗钱风险评估，包括...
多项选择题反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能（），以支持洗钱风险管理的需要。
A.支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理B.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用C.支持反洗钱交易监测和分析D.支持大额交易和可疑交易报告E.支持名单实施实时监控和回溯性调查F.支持反洗钱监管和反洗钱调查
对于高风险客户或高风险账户持有人，包括（）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。A.客户...
多项选择题对于高风险客户或高风险账户持有人，包括（）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。
A.客户属于政治公众人物B.客户属于国际组织高级管理人员及其特定关系人C.客户来自高风险（地区）D.客户属于境外客户
法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。A.反洗钱内部控制制度B.洗钱风险管理的方法C....
多项选择题法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。
A.反洗钱内部控制制度B.洗钱风险管理的方法C.应急计划D.反洗钱措施E.信息保密和信息共享
