单项选择题
A、埃格蒙特集团 B、亚太反洗钱小组 C、金融行动特别工作组 D、欧亚反洗钱与反恐融资小组
金融行动特别工作组的工作目标是（）。A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B.在金融行动特别工作组成员内监督执...
单项选择题金融行动特别工作组的工作目标是（）。
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息 B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》 C.在全球推动反洗钱专门立法 D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业...
单项选择题9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
A.《美国银行保密法》 B.《美国洗钱管制法》 C.《反恐宣言》 D.《爱国者法案》
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局...
单项选择题公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（）。
A.《介绍信》 B.《办案协查函》 C.《协助查询存款通知书》 D.《查询令》
