单项选择题
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 D、《联合国反腐败公约》
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的犯罪主体是（）A、个人B、个人和单位C、单位D、自然人和法人
单项选择题我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的犯罪主体是（）
A、个人 B、个人和单位 C、单位 D、自然人和法人
反洗钱内部控制制度的基本要求是责权分明、平衡制约、制度健全以及（）。A、专人负责B、运作有序C、及时有效D、注...
单项选择题反洗钱内部控制制度的基本要求是责权分明、平衡制约、制度健全以及（）。
A、专人负责 B、运作有序 C、及时有效 D、注重实效
目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）A、建立反洗钱内部控制制度B、客户身份识别和交易记录保存C、及时...
单项选择题目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）
A、建立反洗钱内部控制制度 B、客户身份识别和交易记录保存 C、及时冻结、没收涉嫌恐怖主义资产 D、将资助恐怖主义活动的行为规定为犯罪
