单项选择题
A.加强身份识别措施强度 B.终止交易 C.报告客户可疑交易行为 D.拒绝交易
利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方武为客户提供非面对面的服务时。银行应实行严格的（）措施，采取相应的技...
单项选择题利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方武为客户提供非面对面的服务时。银行应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。
A.客户回访 B.资料保存 C.实地调查 D.身份认证
银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信患。A.收款人的姓名、账号、住所B.汇...
多项选择题银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信患。
A.收款人的姓名、账号、住所 B.汇款人的姓名、住所 C.汇款银行的名称和地址 D.汇款人职业、工作单位
对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（）A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件B.若...
多项选择题对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（）
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件 B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付 C.如为代办。可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份 D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
