多项选择题
A.一级储备 B.二级储备 C.各种贷款 D.中长期有价证券 E.固定资产
商业银行资金主要运用于()。A.一级储备B.二级储备C.各种贷款D.中长期有价证券E.固定资产
多项选择题商业银行资金主要运用于()。
为防止结售汇领域内的不法行为,需要建立异常情况报告制度。遇有下列()情况,经办行要及时向当地外汇局和总行国际部...
多项选择题为防止结售汇领域内的不法行为,需要建立异常情况报告制度。遇有下列()情况,经办行要及时向当地外汇局和总行国际部报告。
A.同一企业在每月经常项目下累计结汇或售汇金额超过等值1000万美元的 B.同一企业在每月资本项目下累计结汇或售汇金额超过等值2000万美元的 C.同一企业频繁办理等值2万美元以下的非美元、非港币结汇或售汇业务 D.其他异常情况
我们要从以下()方面将反洗钱合规要求分解、细化到业务办理的各环节和各岗位中,督促条线人员落实执行,并根据实际情...
多项选择题我们要从以下()方面将反洗钱合规要求分解、细化到业务办理的各环节和各岗位中,督促条线人员落实执行,并根据实际情况及时修订。
A.客户身份识别 B.客户信息保存 C.交易记录保存 D.业务系统建设 E.可疑监测分析 F.反洗钱相关资料保存 G.反洗钱重要事项报告