单项选择题
A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机关全面合作
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。A.履行反洗钱义务的机构...
单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立...
单项选择题金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A.十二B.二十四C.三十六D.四十八
下列属于可疑支付交易的是（）。A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B.金额20万元以上的单笔现金收付C...
单项选择题下列属于可疑支付交易的是（）。
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B.金额20万元以上的单笔现金收付 C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付 D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
