单项选择题
A、任何无关个人 B、任何无关单位 C、任何无关单位或个人 D、任何单位或个人
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将（）通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的...
单项选择题中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将（）通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
A、犯罪的违法所得及其产生的收益 B、未经纳税申报的收入 C、各种灰色收入 D、表面上不合法的收入
金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。A、当地法院B、当地检察部门C、当地公安部门D、当地...
单项选择题金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
A、当地法院 B、当地检察部门 C、当地公安部门 D、当地政府主管
国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是（）。A、FATF40条建议B、美国的银行保密法C、《联合国禁止...
单项选择题国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是（）。
A、FATF40条建议 B、美国的银行保密法 C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 D、英国《1994年控制洗钱规则》
