多项选择题
A.找出流入金额≥100万的对方账户B.找出交易净和≥100万的对方账户C.找出流水总额≥125万且流入金额/流水总额≥80%的对方账户D.找出流入金额≥100万且流入金额/流水总额≥80%的对方账户
以下哪些是钱庄账户的洗钱特征？（）A.资金快进快出B.存在小额测试交易C.交易金额大D.交易对手众多
多项选择题以下哪些是钱庄账户的洗钱特征？（）
A.资金快进快出B.存在小额测试交易C.交易金额大D.交易对手众多
在进行落地打击的过程中，以下哪一数据信息可以有效的帮助警方对嫌疑人进行落地抓捕？（）A.话单基站数据B.银行流...
多项选择题在进行落地打击的过程中，以下哪一数据信息可以有效的帮助警方对嫌疑人进行落地抓捕？（）
A.话单基站数据B.银行流水IP/MAC数据C.银行流水开户行数据D.物流收件地址数据
以下哪些公司信息，能帮助我们判断某反洗钱案件中的空壳公司？（）A.公司注册手机B.公司注册邮箱C.注册时间D....
多项选择题以下哪些公司信息，能帮助我们判断某反洗钱案件中的空壳公司？（）
A.公司注册手机B.公司注册邮箱C.注册时间D.公司经营范围
