单项选择题
A.随传票装订B.专夹保管C.交回给客户D.不用保管
客户洗钱和恐怖融资风险等级即CCS等级为（）的，禁止开户。A.中低风险类B.高风险类C.中风险类D.禁止类
单项选择题客户洗钱和恐怖融资风险等级即CCS等级为（）的，禁止开户。
A.中低风险类B.高风险类C.中风险类D.禁止类
个人客户持（）通过超级柜台办理开户，应进行初次识别，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务。A.居住证B.通行...
单项选择题个人客户持（）通过超级柜台办理开户，应进行初次识别，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务。
A.居住证B.通行证C.二代居民身份证件D.临时居民身份证件
个人客户开户时，对于需要开展加强型尽职调查的，需由（）提供《尽职调查表》，（）审核其是否填写完整以及调查结论是...
单项选择题个人客户开户时，对于需要开展加强型尽职调查的，需由（）提供《尽职调查表》，（）审核其是否填写完整以及调查结论是否明确。
A.客户部门；客户部门B.客户部门；柜面人员C.柜面人员；客户部门D.柜面人员；柜面人员
