多项选择题
A.营业日每天发生5次以上 B.营业日每天发生3次以上 C.营业日每天发生持续3天以上 D.营业日每天发生持续5天以上
根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定，下列可以作为实名证件的是（）。A.学生证B.临时身份证C.驾驶证D....
单项选择题根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定，下列可以作为实名证件的是（）。
A.学生证 B.临时身份证 C.驾驶证 D.介绍信
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。A.金融机构反洗钱小组B.当...
单项选择题客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。
A.金融机构反洗钱小组 B.当地公安机关 C.中国人民银行行长或主管副行长 D.当地人民法院
现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，现场检查意见书的内容包括（）。A.处罚通知B.检...
多项选择题现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，现场检查意见书的内容包括（）。
A.处罚通知 B.检查情况 C.检查评价 D.改进意见和措施
