单项选择题
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户 B.将l000美元现钞结汇 C.张三转账18万元到李四账户 D.提取现金6万元
银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A.单笔人民币l万元以上B.单笔人民币lO万元以上C.单...
多项选择题银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
A.单笔人民币l万元以上 B.单笔人民币lO万元以上 C.单笔外汇等值1000美元以上 D.单笔外汇等值lO000美元以上
一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供（）一次性金融服务。A.现金汇款B.现金存款C.现钞兑换...
多项选择题一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供（）一次性金融服务。
A.现金汇款 B.现金存款 C.现钞兑换 D.票据兑付
某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施（）A.应当经高级管理层的批准B.应当报...
多项选择题某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施（）
A.应当经高级管理层的批准 B.应当报告中国人民银行 C.棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 D.登记客户身份基本信息 E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
