单项选择题
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 D、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照哪个有关规定处罚...
单项选择题金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照哪个有关规定处罚？（）
A、《金融机构反洗钱规定》 B、《境内外汇账户管理规定》 C、《商业银行法》 D、《金融违法行为处罚办法》
下列国际公约中，第一个反洗钱国际法规范是（）。A、《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》（简称《维也纳公约...
单项选择题下列国际公约中，第一个反洗钱国际法规范是（）。
A、《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》（简称《维也纳公约》） B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（简称《巴勒莫公约》） C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 D、《联合国反腐败公约》
根据我国现行法律，单位犯洗钱罪的，除对单位判处罚金外，还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）。A...
单项选择题根据我国现行法律，单位犯洗钱罪的，除对单位判处罚金外，还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）。
A、五年以下有期徒刑或者拘役 B、十年以下有期徒刑 C、三年以上十年以下有期徒刑 D、七年以下有期徒刑
