单项选择题
A.客户对敲交易 B.不计成本赎回 C.大额亏损客户且交易活跃、异常大宗交易行为 D.一个控制多个账户
证券期货业机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（），登记信托委托人、受益人的姓名或者...
单项选择题证券期货业机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（），登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。
A.信托关系当事人的身份 B.委托人的身份 C.受托人的身份 D.办理人的身份
客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体...
单项选择题客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。
A.受益人 B.托管人 C.业务经办人 D.授权委托人
我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）A.《中国人民银行法》B.《反洗钱法》C.《金融...
单项选择题我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）
A.《中国人民银行法》 B.《反洗钱法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
