多项选择题
A.8:30 B.11:30 C.12:30 D.17:30
CRM接收到指令后派发尽职调查任务至管户客户经理,客户经理收到任务后应及时进行尽职调查,完成尽职调查后应()。...
多项选择题CRM接收到指令后派发尽职调查任务至管户客户经理,客户经理收到任务后应及时进行尽职调查,完成尽职调查后应()。
A.录入尽职调查结论 B.上传尽职调查影像 C.直接转任务至团队长
()会自动对接WSS反洗钱过滤系统,校验是否属于反洗钱名单,弹出黑名单处理预案,可根据处理预案判断是否经办通过...
多项选择题()会自动对接WSS反洗钱过滤系统,校验是否属于反洗钱名单,弹出黑名单处理预案,可根据处理预案判断是否经办通过
A.法人 B.授权代理人 C.支付联系人
在工作中如合理怀疑客户活动或者交易涉及犯罪活动或者恐怖/扩散融资等,应当立即向相应主管部门报告可疑活动或者交易...
单项选择题在工作中如合理怀疑客户活动或者交易涉及犯罪活动或者恐怖/扩散融资等,应当立即向相应主管部门报告可疑活动或者交易。所有交易背景资料应当在交易记账当年计起至少保存()年备查。
A.1 B.3 C.5 D.10