多项选择题
A.配偶B.父母、子女C.祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女D.兄弟姐妹
个人出境赴（），确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的，凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向银行所在地外汇...
多项选择题个人出境赴（），确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的，凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向银行所在地外汇局事前报备。
A.贫穷B.战乱C.金融条件差或金融动乱的国家（地区）D.外汇管制严格
反洗钱信息的（）操作应当符合《招商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理》相关要求。A.收集B.查询...
多项选择题反洗钱信息的（）操作应当符合《招商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理》相关要求。
A.收集B.查询C.使用D.管理
反洗钱法律法规中规定的留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件资料包含（）。A.个人客户有效身份证件的复印件或...
多项选择题反洗钱法律法规中规定的留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件资料包含（）。
A.个人客户有效身份证件的复印件或影印件B.个人客户有效身份证件经身份证阅读仪合成的电子影像C.对公客户的组织机构代码证复印件D.对公客户的税务登记证复印件
