多项选择题
A.通过慈善机构转移资金B.通过非营利性组织转移资金C.非法越过我国边疆漫长的国境线直接携带入境D.通过虚构贸易的方式经合法结算通道进入国内
以下哪些客户的资金流动不合理（）A.与客户正常行为不相符或明显超出客户财务能力的行为，如客户投保大保额的趸交保...
多项选择题以下哪些客户的资金流动不合理（）
A.与客户正常行为不相符或明显超出客户财务能力的行为，如客户投保大保额的趸交保单 B.客户支付趸交保费后短时间内要求最大金额的保单借款 C.在通常应由支票或其他支付工具付款的情况下通过现金付款 D.将保单利益支付或转移给相关直系亲属
反洗钱现场检查内容包括（）A.内部控制体系建设情况B.客户身份识别情况，客户身份资料及交易记录保存制度执行情况...
多项选择题反洗钱现场检查内容包括（）
A.内部控制体系建设情况 B.客户身份识别情况，客户身份资料及交易记录保存制度执行情况 C.大额交易和可疑交易制度执行情况 D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况
按照我国《刑法》规定，明知是洗钱的上游犯罪所得，有下列哪些行为属于洗钱犯罪（）A.提供资金账户B.协助将财产转...
多项选择题按照我国《刑法》规定，明知是洗钱的上游犯罪所得，有下列哪些行为属于洗钱犯罪（）
A.提供资金账户 B.协助将财产转换为现金或者金融票据 C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移 D.协助将资金汇往境外
