多项选择题
A.与客户正常行为不相符或明显超出客户财务能力的行为，如客户投保大保额的趸交保单 B.客户支付趸交保费后短时间内要求最大金额的保单借款 C.在通常应由支票或其他支付工具付款的情况下通过现金付款 D.将保单利益支付或转移给相关直系亲属
反洗钱现场检查内容包括（）A.内部控制体系建设情况B.客户身份识别情况，客户身份资料及交易记录保存制度执行情况...
多项选择题反洗钱现场检查内容包括（）
A.内部控制体系建设情况 B.客户身份识别情况，客户身份资料及交易记录保存制度执行情况 C.大额交易和可疑交易制度执行情况 D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况
按照我国《刑法》规定，明知是洗钱的上游犯罪所得，有下列哪些行为属于洗钱犯罪（）A.提供资金账户B.协助将财产转...
多项选择题按照我国《刑法》规定，明知是洗钱的上游犯罪所得，有下列哪些行为属于洗钱犯罪（）
A.提供资金账户 B.协助将财产转换为现金或者金融票据 C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移 D.协助将资金汇往境外
2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同（）部...
多项选择题2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同（）部门发布的。
A.中国银行业监督管理委员会 B.中国证券监督管理委员会 C.中国保险监督管理委员 D.国家外汇管理局
