多项选择题
A.限制客户或账户的交易笔数及金额B.内部冻结账户C.关闭非柜面业务D.拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
执行以下哪些操作时，需由客户经理填写《管控审批表》，交运营柜面操作（）A.内部冻结账户B.除反洗钱监测分析系统...
多项选择题执行以下哪些操作时，需由客户经理填写《管控审批表》，交运营柜面操作（）
A.内部冻结账户B.除反洗钱监测分析系统发起的中止非柜面管控外的其余中止非柜面C.录入核心系统风险证件模块，禁止新开户D.联系分行财富管理部，纳入“分拆结售汇关注名单”
对于反洗钱监测分析系统签发的管控任务（即“可疑客户（账户）风险控制”模块任务），哪项管控措施不可通过系统实现对...
多项选择题对于反洗钱监测分析系统签发的管控任务（即“可疑客户（账户）风险控制”模块任务），哪项管控措施不可通过系统实现对接自动执行管控（）
A.内部冻结B.中止非柜面C.登记风险证件D.禁止新开户
反洗钱管控主要由以下哪些情形触发（）A.反洗钱监测分析系统签发管控任务B.总分行反洗钱办公室下发的管控邮件要求...
多项选择题反洗钱管控主要由以下哪些情形触发（）
A.反洗钱监测分析系统签发管控任务B.总分行反洗钱办公室下发的管控邮件要求C.网点发现可疑情形自行管控
