单项选择题
A.会计从业资格证书 B.银行从业资格证书 C.反洗钱岗位准入资格证书 D.反假币上岗资格证书
各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务...
单项选择题各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。
A.月 B.季 C.半年 D.年
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。A.反洗钱检查B.反洗钱调查C.金融机构同意D.金融机构客户...
单项选择题可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。
关于反洗钱调查中的临时冻结措施，说法正确的是（）。A.冻结期限一般为6个月B.临时冻结目的是利用所冻结资金顺利...
单项选择题关于反洗钱调查中的临时冻结措施，说法正确的是（）。
A.冻结期限一般为6个月 B.临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚 C.临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外 D.以上都不对
