单项选择题
A.营业执照正本 B.财政部门同意开户的证明 C.政府人事部门或编制委员会的批文 D.社会团体登记证书
先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的应当重新识别客户。A.真实性、有效性、完整性 B.真实性、有效性、公正...
单项选择题先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的应当重新识别客户。
金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上（）万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员...
单项选择题金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上（）万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
A.一百 B.三百 C.五百 D.七百
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。A.客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同B...
单项选择题以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。
A.客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同 B.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位 C.资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户 D.经分析、甄别，认为其它应划分为低分险等级的客户
