对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

一般存款账户不得办理（）。A.现金缴存B.现金支取C.资金收入转账D.资金付出转

单项选择题一般存款账户不得办理（）。

9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业...

单项选择题9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。A.公安部B.国务院C.中国人民银行D.财政部

单项选择题中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。