多项选择题
A.名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码； B.可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期； C.控股股东或实际控制人. D.法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括：（）A.姓名.性别.国籍B.职...
多项选择题根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括：（）
A.姓名.性别.国籍 B.职业.住所 C.工作单位地址 D.联系方式 E.证件种类.号码及有效期限
不得作为实名证件使用的有（）A.临时身份证B.学生证C.机动车驾驶证D.介绍信E.法定身份证件的复印件
多项选择题不得作为实名证件使用的有（）
A.临时身份证 B.学生证 C.机动车驾驶证 D.介绍信 E.法定身份证件的复印件
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。A.客户办理大额现金存取业务时B.对先前...
多项选择题根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A.客户办理大额现金存取业务时B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D.办理业务中发现异常现象
