多项选择题
A.是网点各项风险管理工作的主要执行人，负责全面监控网点业务的合规风险和操作风险 B.协助支行行长监督网点的销售风险 C.业务管理、业务授权、业务检查、合规管理、三反工作、实物管理及运营委派的其他工作 D.支行行长可向其分配营销工作
开户业务异常情形（）A.不配合客户身份识别B.对单位及个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示C....
多项选择题开户业务异常情形（）
A.不配合客户身份识别 B.对单位及个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示 C.有组织同时或分批开立账户的 D.开户理由不合理 E.开立业务与客户身份不相符 F.有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的 G.其他开户行有足够理由认为异常的情形
开户业务的反洗钱初次识别的原则（）A.了解你的客户B.了解你的业务C.尽职调查
多项选择题开户业务的反洗钱初次识别的原则（）
A.了解你的客户 B.了解你的业务 C.尽职调查
以下哪种情况下应调整为高风险（）A.公安机关、检察院的所有冻结B.公安机关、检察院的所有扣划C.法院冻结/扣划...
多项选择题以下哪种情况下应调整为高风险（）
A.公安机关、检察院的所有冻结 B.公安机关、检察院的所有扣划 C.法院冻结/扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中“邢”字的 D.公安机关、检察院、法院的查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的
