多项选择题
A.不配合客户身份识别 B.对单位及个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示 C.有组织同时或分批开立账户的 D.开户理由不合理 E.开立业务与客户身份不相符 F.有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的 G.其他开户行有足够理由认为异常的情形
开户业务的反洗钱初次识别的原则（）A.了解你的客户B.了解你的业务C.尽职调查
多项选择题开户业务的反洗钱初次识别的原则（）
A.了解你的客户 B.了解你的业务 C.尽职调查
以下哪种情况下应调整为高风险（）A.公安机关、检察院的所有冻结B.公安机关、检察院的所有扣划C.法院冻结/扣划...
多项选择题以下哪种情况下应调整为高风险（）
A.公安机关、检察院的所有冻结 B.公安机关、检察院的所有扣划 C.法院冻结/扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中“邢”字的 D.公安机关、检察院、法院的查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的
客户身份初次识别范围（）A.以开立账户等方式与客户建立业务关系B.为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务C....
多项选择题客户身份初次识别范围（）
A.以开立账户等方式与客户建立业务关系 B.为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务 C.提示客户更新资料信息 D.关注客户
