国际监管环境下，合规风险极易跨境传递。

银行对注册资本低的个体工商户强化身份识别措施。

判断题银行对注册资本低的个体工商户强化身份识别措施。

柜面发现确属冒名开户者可直接向当地警方报警。

判断题柜面发现确属冒名开户者可直接向当地警方报警。

洗钱类型分析方法是运用类型学工具、分析洗钱活动规律的研究方法。

判断题洗钱类型分析方法是运用类型学工具、分析洗钱活动规律的研究方法。