柜面发现确属冒名开户者可直接向当地警方报警。

洗钱类型分析方法是运用类型学工具、分析洗钱活动规律的研究方法。

判断题洗钱类型分析方法是运用类型学工具、分析洗钱活动规律的研究方法。

报告率是指被移交或立案的可疑交易报告数/可疑交易报告数。

判断题报告率是指被移交或立案的可疑交易报告数/可疑交易报告数。

保险业机构从业人员在办理业务时，发现可疑行为应及时拦截或制止，并适时调整客户风险等级，分析交易真实目的，情况严...

判断题保险业机构从业人员在办理业务时，发现可疑行为应及时拦截或制止，并适时调整客户风险等级，分析交易真实目的，情况严重的应随时上报当地人民银行。