多项选择题
A、收款人的姓名、账号、住所 B、汇款人的姓名、住所 C、汇款银行的名称和地址 D、汇款人职业、工作单位
银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计总值2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单（）A、《外汇申报单》B...
单项选择题银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计总值2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单（）
A、《外汇申报单》 B、《提取外币现钞备案表》 C、《外汇业务审批表》 D、《涉外收入申报单》
在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）A.身份证B.完税证...
多项选择题在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）
A.身份证B.完税证明C.单位出具的收入证明D.驾驶证
对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？（）A、实地回访B、要求客户补充身份资料C、回访客户D、向公...
多项选择题对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？（）
A、实地回访 B、要求客户补充身份资料 C、回访客户 D、向公安机关核查
