多项选择题
A、两人的代理协议 B、代理人的身份证件 C、被代理人的委托书 D、被代理人的身份证件
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）A.交易性质B.交易目的C...
多项选择题根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）
A.交易性质B.交易目的C.交易的受益人D.交易的资金风险
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检...
多项选择题根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查：（）
A.进入金融机构进行检查B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民银行结算账户管理办法》C、《个...
多项选择题属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。
A、《金融机构反洗钱规定》 B、《人民银行结算账户管理办法》 C、《个人存款账户实名制规定》 D、《现金管理条例》
