金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露个给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款

反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。

判断题反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。

在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。

判断题在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。

大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。

判断题大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。