多项选择题
A.个人储蓄账户 B.个人结算账户 C.个人交易账户 D.个人委托账户
个人账户开户有效身份证件包括（）A.临时身份证B.港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅...
多项选择题个人账户开户有效身份证件包括（）
A.临时身份证 B.港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件 C.中国公民护照 D.国内居民户口本
反洗钱工作主要包括以下哪些事项（）A.客户身份识别B.大额交易报告C.可疑交易甄别D.监控名单筛查
多项选择题反洗钱工作主要包括以下哪些事项（）
A.客户身份识别 B.大额交易报告 C.可疑交易甄别 D.监控名单筛查
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒下列哪种犯罪所得及其收益的来源和性...
多项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒下列哪种犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动（）
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪 B.恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪 C.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪 D.盗窃犯罪
