多项选择题
A.业务主管部门、国际业务部 B.分行法律合规部 C.分行营运管理部 D.省直分行业务分管行领导或经其授权的审批人
客户业务背景中的业务要素命中（）内的，应拒绝为客户办理相关国际业务。A.交通银行禁止类制裁名单B.禁止类自定义...
多项选择题客户业务背景中的业务要素命中（）内的，应拒绝为客户办理相关国际业务。
A.交通银行禁止类制裁名单 B.禁止类自定义监控名单 C.客户业务背景涉及交通银行禁止类涉制裁国家及地区 D.业务背景中的产品原产地属于交通银行禁止类涉制裁国家及地区 E.海外工程项目发生地、实际经济或交易行为发生地在交通银行禁止类涉制裁国家及地区境
交通银行在业务流程中嵌入制裁风险名单的系统自动筛查，通过（）的方式，对客户及业务是否匹配交通银行监控范围内的制...
多项选择题交通银行在业务流程中嵌入制裁风险名单的系统自动筛查，通过（）的方式，对客户及业务是否匹配交通银行监控范围内的制裁风险名单实施全流程系统监控。
A.客户白名单筛查 B.客户准入筛查 C.金融性交易实时筛查 D.存量客户回溯筛查
制裁名单主要包括：（）等。A.联合国安理会发布的制裁名单B.欧盟对外行动署（EEAS）发布的制裁名单C.中国公...
多项选择题制裁名单主要包括：（）等。
A.联合国安理会发布的制裁名单 B.欧盟对外行动署（EEAS）发布的制裁名单 C.中国公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 D.美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的制裁名单
