《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的。银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。A.加强身份识别措施强度...

单项选择题在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的。银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方武为客户提供非面对面的服务时。银行应实行严格的（）措施，采取相应的技...

单项选择题利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方武为客户提供非面对面的服务时。银行应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信患。A.收款人的姓名、账号、住所B.汇...

多项选择题银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信患。