单项选择题
A.公司业务条线 B.个人业务条线 C.国际业务条线 D.各专业、各层级
金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交易，并将相关情况通过（）报告的形式...
单项选择题金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交易，并将相关情况通过（）报告的形式上报中国人民银行。
A.书面 B.异常交易 C.大额交易 D.可疑交易
怀疑客户为（）募集或者企图募集资金或其他形式财产的，属于涉嫌恐怖融资的可疑交易特征。A.走私组织B.贩毒组织C...
单项选择题怀疑客户为（）募集或者企图募集资金或其他形式财产的，属于涉嫌恐怖融资的可疑交易特征。
A.走私组织 B.贩毒组织 C.恐怖组织 D.地下钱庄组织
非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。A.偶然；少量B.偶然；大量C.频繁；大量D....
单项选择题非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
A.偶然；少量 B.偶然；大量 C.频繁；大量 D.频繁；少量
