多项选择题
A.网银产品配置 B.短信通产品配置 C.回单箱对账签约 D.网银对账签约
分行国内结算部门向对账管理部门提供对公客户注册地与开户地不一致的对公存款账户，对于异地账户和短期内交易金额或交...
多项选择题分行国内结算部门向对账管理部门提供对公客户注册地与开户地不一致的对公存款账户，对于异地账户和短期内交易金额或交易笔数异常变动的异动账户，相关机构应进行（）。
A.常规对账排查 B.特殊账务处理 C.电话核实对账 D.上门或面对面核实
已开发票符合开具红字发票条件时，应按规定履行相关（）。A.发起B.开具C.审核D.冲账程序
多项选择题已开发票符合开具红字发票条件时，应按规定履行相关（）。
A.发起 B.开具 C.审核 D.冲账程序
可疑交易线索可疑来源于（）。A.直接接触客户的员工在办理业务发现的线索B.对非面对面业务以及洗钱高风险产品的数...
多项选择题可疑交易线索可疑来源于（）。
A.直接接触客户的员工在办理业务发现的线索 B.对非面对面业务以及洗钱高风险产品的数据分析和风险排查信息 C.案件防范、操作风险、网银或信用卡反欺诈等其他监控系统发现的涉嫌犯罪案例 D.行内机构间分享的可疑交易信息
