多项选择题
A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易，，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告C.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告D.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
以下哪些属于洗钱高风险行业？（）A.进出口贸易公司B.黄金珠宝行业C.影视公司D.拍卖行
多项选择题以下哪些属于洗钱高风险行业？（）
A.进出口贸易公司B.黄金珠宝行业C.影视公司D.拍卖行
以下哪些属于“可疑交易”？（）A.账户资金的流动速率快，但日初和日终的余额很少B.在没有提供公用事业账单的情况...
多项选择题以下哪些属于“可疑交易”？（）
A.账户资金的流动速率快，但日初和日终的余额很少B.在没有提供公用事业账单的情况下开立新账户C.单位账户长期结余与企业规模相比过高D.长期频繁存取低于大额交易报告限额的现金
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风...
多项选择题各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、（）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.客户回访B.网络信息查验C.实地查访D.公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证
