单项选择题
A.谨慎、细致 B.细致、准确 C.全面、充分 D.谨慎、全面
办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。A.登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、B....
单项选择题办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。
A.登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、 B.地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区” C.登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、汇款人（个人）出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息 D.登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
基于客户风险等级开展定期回顾，或基于被有权机关调查等特定事件开展触发式回顾，记录（）。A.回顾动作B.内容C....
单项选择题基于客户风险等级开展定期回顾，或基于被有权机关调查等特定事件开展触发式回顾，记录（）。
A.回顾动作 B.内容 C.回顾动作、内容 D.回顾动作、内容和措施
与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并经（）相关业务主管部门审批后方可进行。A.管辖行B.二级分行...
单项选择题与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并经（）相关业务主管部门审批后方可进行。
A.管辖行 B.二级分行 C.一级分行 D.总行
