单项选择题
A.回顾动作 B.内容 C.回顾动作、内容 D.回顾动作、内容和措施
与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并经（）相关业务主管部门审批后方可进行。A.管辖行B.二级分行...
单项选择题与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并经（）相关业务主管部门审批后方可进行。
A.管辖行 B.二级分行 C.一级分行 D.总行
对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金累计金额较大的，要加强开展尽职调查...
单项选择题对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金累计金额较大的，要加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息，了解客户现金的来源或者用途，确认（）是否符合客户身份。
A.资金来源 B.资金来源和资金用途 C.资金用途和资金规模 D.资金来源、资金用途和资金规模
办理跨境汇出汇款，对于反洗钱系统提示有关汇款交易（），或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，...
单项选择题办理跨境汇出汇款，对于反洗钱系统提示有关汇款交易（），或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途。
