多项选择题
A.调查人员违反规定程序的，金融机构有拒绝调查的权利。 B.核对、补充和更正讯问笔录的权利。 C.清点及封存清单的权利。 D.逾期自动解除冻结的权利。
某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户...
多项选择题某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为存在哪些可疑（）
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 C.没有正常原因的开立多个账户，且销户前发生大量资金收付。 D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，（）。A...
单项选择题金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，（）。
A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任 B.由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任 C.由该金融机构和该第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任 D.双方皆不承担责任
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。A.10个工作日以内...
单项选择题2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。
A.10个工作日以内，含10个工作日 B.10个工作日以内，不含10个工作日 C.5个工作日以内，含5个工作日 D.5个工作日以内，不含5个工作日
