多项选择题
A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 B．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。 C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。 D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。 E．金融机构内部调拨资金。
《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务...
多项选择题《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
A.邮政储汇机构 B.信托投资公司 C.证券公司 D.期货经纪公司
（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。A.中国银行业监督管理委员会B.中国证券监督管理委员会C.中国保...
多项选择题（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
A.中国银行业监督管理委员会 B.中国证券监督管理委员会 C.中国保险监督管理委员会 D.信托投资公司
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。A.检察院B.公安C.法院D.工...
多项选择题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
A.检察院B.公安C.法院D.工商行政管理
