金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。A.5个工作日B.15日...

单项选择题对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、...

单项选择题未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）

任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。A.中国证劵业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会B.中国人民银...

单项选择题任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。