对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、...

单项选择题未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）

任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。A.中国证劵业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会B.中国人民银...

单项选择题任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）...

单项选择题金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。