多项选择题
A.中国人民银行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行地（市）一级分支机构 D.中国人民银行县（市）一级分支机构
公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织？（）A.东突厥斯坦伊斯兰运动B.东突厥斯坦解放...
多项选择题公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织？（）
A.东突厥斯坦伊斯兰运动 B.东突厥斯坦解放组织 C.世界维吾尔青年代表大会 D.东突厥斯坦新闻信息中心
客户洗钱风险分类的参考指标包括（）。A.国家或地区因素B.行业因素C.身体健康状况D.消费观念
多项选择题客户洗钱风险分类的参考指标包括（）。
A.国家或地区因素 B.行业因素 C.身体健康状况 D.消费观念
下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有（）A.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见B...
多项选择题下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有（）
A.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见 B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见 C.典型案例有上世纪80年代中期著名的Edward洗钱案件。 D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
