多项选择题
A.东突厥斯坦伊斯兰运动 B.东突厥斯坦解放组织 C.世界维吾尔青年代表大会 D.东突厥斯坦新闻信息中心
客户洗钱风险分类的参考指标包括（）。A.国家或地区因素B.行业因素C.身体健康状况D.消费观念
多项选择题客户洗钱风险分类的参考指标包括（）。
A.国家或地区因素 B.行业因素 C.身体健康状况 D.消费观念
下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有（）A.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见B...
多项选择题下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有（）
A.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见 B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见 C.典型案例有上世纪80年代中期著名的Edward洗钱案件。 D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
依据《金融机构客户身份识别和客户份资料及交易记录保存管理办法》，下述说法中正确的有（）A.客户身份资料信息自业...
多项选择题依据《金融机构客户身份识别和客户份资料及交易记录保存管理办法》，下述说法中正确的有（）
A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年 B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年 C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年 D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存
