委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和（）的必要措施。

华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。A.日报B.可疑交...

单项选择题华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。

（）是全行反洗钱工作的组织协调部门。A.总行办公室B.总行会计部C.总行合规部D.总行稽核部

单项选择题（）是全行反洗钱工作的组织协调部门。

各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。A.每年B.每月C.每季D.每周

单项选择题各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。