华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。

（）是全行反洗钱工作的组织协调部门。A.总行办公室B.总行会计部C.总行合规部D.总行稽核部

单项选择题（）是全行反洗钱工作的组织协调部门。

各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。A.每年B.每月C.每季D.每周

单项选择题各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。

针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整（...

单项选择题针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整（）。