单项选择题
A.本职 B.风险把控 C.风险治理 D.风险防范
涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。A.华夏银行B.反洗钱监督...
单项选择题涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。
A.华夏银行 B.反洗钱监督机构 C.银监局 D.人民银行
发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。A.贸易B.票据C.外汇...
单项选择题发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。
A.贸易 B.票据 C.外汇资金 D.参股
反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。A.半年B.年度C.季度D.月度
单项选择题反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。
A.半年 B.年度 C.季度 D.月度
